Khi FTX đối mặt với sự sụp đổ nghiêm trọng, một hacker bí ẩn đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la rồi biến mất không tăm tích. 10 tháng sau đó, dữ liệu trực tuyến tiết lộ một số hoạt động mới trong ví của thủ phạm.
Danh tính của cá nhân chịu trách nhiệm và kỹ thuật chính xác được sử dụng trong vụ hack trị giá hàng triệu đô la tiếp tục là một bí ẩn khi các vụ chuyển tiền bất ngờ diễn ra.
Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, số tài sản trị giá hơn 300 triệu USD mà hacker đánh cắp đã được di chuyển lần đầu tiên sau 10 tháng. Một phần đáng kể trong số 7.749 ETH, trị giá khoảng 13 triệu USD, được hướng tới hợp đồng bộ định tuyến THORChain và Railgun.
Theo Spot On Chain, một địa chỉ được liên kết với hoạt động khai thác FTX được xác định là 0x3e9, đã thực hiện chuyển khoản vượt quá 10.000 ETH, trị giá khoảng 17 triệu USD, trên năm địa chỉ khác nhau kể từ ngày 30 tháng 9. Các địa chỉ này đã “nằm yên” trong nhiều tháng trước khi thực hiện chuỗi hoạt động nói trên.
Một phần đáng kể trong số 7.749 ETH, trị giá khoảng 13 triệu USD, được hướng tới hợp đồng bộ định tuyến THORChain và Railgun. Hơn nữa, kẻ khai thác đã tham gia vào một giao dịch hoán đổi liên quan đến 2.500 ETH, trị giá khoảng 4,19 triệu USD, chuyển đổi nó thành 153,4 tBTC với mức giá trung bình là 27.281 USD mỗi token.
Vụ hack FTX xảy ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, ngay sau khi FTX nộp đơn xin phá sản và người sáng lập Sam Bankman-Fried từ chức.
Trong sự cố này, (những) kẻ tấn công không rõ danh tính đã thành công đánh cắp số Ether trị giá hơn 600 triệu USD, khiến nó nhanh chóng trở thành chủ sở hữu altcoin lớn thứ 35 thế giới.
Ban đầu, hacker gửi số tiền bị đánh cắp vào CoinMixer – một dịch vụ trộn Bitcoin ẩn danh được thiết kế để khiến việc chuyển Bitcoin trên chuỗi khó theo dõi hơn.
Trong một nỗ lực nhằm che giấu hơn nữa dấu vết của tiền, nhiều giao dịch hoán đổi và chuyển khoản bắc cầu đã được thực hiện.
Sau vụ việc, thám tử nổi tiếng trên chuỗi ZackXBT cũng suy đoán rằng hacker có thể đã chuyển số tiền đó sang sàn giao dịch tiền điện tử OKX sau khi rút khỏi máy trộn.
Phiên tòa xét xử người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried cũng sẽ bắt đầu vào tháng 10.
Phiên tòa dự kiến kéo dài sáu tuần, bắt đầu với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 3 tháng 10, sau đó là thủ tục tố tụng ban đầu vào ngày 4 tháng 10. Bankman-Fried phải đối mặt với bảy cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo, bao gồm hai cáo buộc chính và năm cáo buộc âm mưu.
Người sáng lập FTX đã không nhận tội trước mọi cáo buộc. Bất chấp nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo được thả tạm thời, Bankman-Fried vẫn bị giam giữ. Thẩm phán Lewis Kaplan đã từ chối yêu cầu trả tự do gần đây nhất của anh ta, với lý do lo ngại về khả năng anh ta bỏ trốn.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork