Nhà giao dịch tiền điện tử đứng sau vụ khai thác trị giá 110 triệu USD nhắm vào sàn giao dịch phi tập trung Mango Markets đã bị bắt ở Puerto Rico — và bị buộc tội gian lận và thao túng thị trường.
Theo một đơn khiếu nại đã được niêm phong trước đó gửi cho Quận phía Nam của New York và được công khai vào ngày 27 tháng 12, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội Avraham Eisenberg với một tội danh gian lận hàng hóa và một tội danh thao túng hàng hóa liên quan đến vụ tấn công của hắn vào Mango Markets.
Vụ tấn công nhắm vào Mango Markets vào ngày 11 tháng 10 của Eisenberg đã hoạt động bằng cách thao túng giá trị của mã thông báo gốc của nền tảng, MNGO, làm tăng giá của nó một cách giả tạo so với USDC. Eisenberg và nhóm của hắn sau đó đã đưa ra “các khoản vay lớn” đối với tài sản thế chấp tăng cao của nó, làm cạn kiệt kho bạc của Mango trị giá khoảng 110 triệu USD với các loại tiền điện tử khác nhau.
Một ngày sau, ngày 12 tháng 10, Mango bắt buộc phải tham gia đàm phán với Eisenberg để lấy lại tiền.
Vài ngày sau đó, vào ngày 15 tháng 10, Mango Markets xác nhận rằng 67 triệu USD tài sản với các loại tiền điện tử khác nhau đã được trả lại.
Eisenberg sau đó đã công khai vụ khai thác sàn giao dịch tiền điện tử, nói rằng hắn đã tham gia vào một nhóm “vận hành một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao” và tuyên bố rằng tất cả các hành động của mình là “hành động thị trường mở hợp pháp”.
FBI trong khiếu nại gần đây cho biết các hành động của Eisenberg cấu thành cả 2 tội gian lận và thao túng thị trường, vì hắn ta “biết rõ và cố ý” tham gia vào một kế hoạch liên quan đến việc “thao túng cố ý và giả tạo” giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Mango Markets.
Điều này cuối cùng đã cho phép Eisenberg rút được số tiền điện tử trị giá 110 triệu USD — hầu hết trong số đó đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư Mango Markets khác.
“Do [Eisenberg] rút tiền, các nhà đầu tư khác có tiền gửi trên Mango Markets đã mất phần lớn hoặc tất cả số tiền gửi đó,” đặc vụ FBI Brandon Racz giải thích trong đơn khiếu nại ngày 23 tháng 12.
Racz cho biết Eisenberg có thể cũng biết hành động của mình là bất hợp pháp, vì một ngày sau khi khai thác Mango Markets, Eisenberg đã bay từ Hoa Kỳ đến Israel.
Đặc vụ này nói: “Dựa trên thời gian của chuyến bay, chuyến đi dường như là một nỗ lực để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ ngay sau khi tiến hành Kế hoạch thao túng thị trường.”
Eisenberg bị bắt vào ngày 26 tháng 12 tại Puerto Rico, theo hồ sơ từ Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ Quận Nam New York.
Vào tháng 11, Eisenberg thử lại vận may của mình, lần này là trên giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Aave, vay 40 triệu mã thông báo CRV từ Aave và đặt cược vào việc giảm giá thông qua một loạt đợt bán khống tinh vi.
Tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng đã không thành công vì giá thực sự tăng trong cuộc tấn công, dẫn đến thua lỗ do vị thế bán khống đáng kể.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork