Một kẻ lừa đảo có nickname “Monkey Drainer” bị cáo buộc là đã đánh cắp lượng Ether trị giá khoảng 1 triệu USD thông qua các trang web đúc tiền NFT mạo danh trong tuần qua.
Công ty quản lý chuỗi khối nổi tiếng ZachXBT là một trong những người đầu tiên phát hiện và cảnh báo về hành vi xấu xa này:
“Trong 24 giờ qua, ~ 700 ETH (1 triệu USD) đã bị đánh cắp bởi kẻ lừa đảo có nickname Monkey Drainer. Gần đây, hắn đã thực hiện tới 7300 giao dịch từ ví thanh toán của mình chỉ trong vài tháng sau khi xuất hiện.”
“Hai nạn nhân lớn nhất trong ngày qua bao gồm 0x02a & 0x626, những người đã mất tổng cộng 370 nghìn USD từ việc ký kết các giao dịch trên các trang web lừa đảo độc hại,” ZachXBT nói thêm.
Nhà điều tra lừa đảo blockchain cũng tiếp tục khẳng định rằng trong dài hạn, Monkey Drainer bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 3,5 triệu USD từ các kế hoạch của hắn, và “con số đó đang tăng lên nhanh chóng mỗi ngày”.
Phương thức lừa đảo của Monkey Drainer là phishing, tức là tội phạm sẽ chia sẻ các liên kết dẫn đến những trang web mạo danh của các dự án thực hoặc các công ty được thiết kế để lừa nạn nhân chuyển giao thông tin đăng nhập cá nhân bằng cách cung cấp cơ hội mua hàng thú vị hoặc khuyến mãi miễn phí.
Đặc biệt, bốn địa chỉ đã được gắn cờ liên quan đến Monkey Drainer, bao gồm cả địa chỉ monkey-drainer.eth.
Khi tìm kiếm các địa chỉ này trên mạng bảo mật Web3 do cộng đồng blockchain Chainabuse điều khiển, nó hiện đang hiển thị một danh sách dài các báo cáo liên quan đến các trò gian lận airdrop, lừa đảo NFT và các cuộc tấn công lừa đảo (phishing).
Các sự cố được báo cáo bao gồm gian lận airdrop thông qua kênh discord Astrobot Society, tựa game Fake Wolf và thị trường Bored Ape Yacht Club, cùng một số airdrop giả mạo Aptos.
Cộng đồng bảo mật Web3 Wallet Guard cũng phản hồi chuỗi Twitter của ZachXBT và tuyên bố rằng họ đã “phát hiện một số trang web đúc tiền khác được tạo gần đây” có tên của Monkey Drainer, bao gồm một liên kết giả mạo danh sách trắng Garbage Friends là một trang web lừa đảo.
ZachXBT đã trở thành một nhà điều tra blockchain độc lập được kính trọng trong vài năm qua, đưa ra ánh sáng rất nhiều hành vi bất chính trong không gian tiền điện tử.
Đầu tháng này, phó giám đốc đơn vị mạng quốc gia của Pháp, ông Christophe Durand, thậm chí còn trích dẫn công việc của ZachXBT đã giúp các quan chức theo dõi các âm mưu lừa đảo của 5 người bị nghi ngờ đã đánh cắp số NFT trị giá 2,5 triệu USD.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork