Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Kraken phải chuyển thông tin tài khoản và giao dịch cho Sở Thuế vụ (IRS). Cơ quan này cho biết họ cần thông tin để xác định xem có bất kỳ người dùng nào của sàn giao dịch đã báo cáo thiếu thuế của họ hay không.
Theo lệnh ban hành vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 6, Kraken được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về những người dùng đã tham gia vào các giao dịch vượt quá 20.000 USD trong một năm dương lịch, bao gồm tên (tên thật hoặc nickname), ngày sinh, số nhận dạng người nộp thuế, địa chỉ, số điện thoại, email địa chỉ và nhiều tài liệu khác.
Vào tháng 2, IRS đã đệ đơn lên tòa án ở Quận phía Bắc của California ngay sau khi Kraken đạt được thỏa thuận với SEC về các khiếu nại vi phạm luật chứng khoán liên quan đến dịch vụ đặt cược của họ. IRS tuyên bố rằng họ đã đưa ra lệnh triệu tập Kraken vào năm 2021, nhưng sàn giao dịch này đã không tuân thủ và hiện đang tìm cách điều tra nghĩa vụ thuế của những người dùng đã thực hiện giao dịch tiền điện tử từ năm 2016 đến năm 2020.
Ngoài ra, Kraken sẽ được yêu cầu phát hành địa chỉ chuỗi khối và hàm băm giao dịch, đã được bao gồm trong dữ liệu giao dịch có sẵn để chia sẻ. Sàn giao dịch cũng có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu thô cho IRS.
Thẩm phán Joseph Spero, người chủ trì vụ án, dường như đã bác bỏ nỗ lực của IRS nhằm lấy thông tin việc làm và nguồn của cải từ Kraken. Thẩm phán đã từ chối hoàn toàn một số yêu cầu của IRS.
Trong đánh giá của thẩm phán về một số yêu cầu của IRS, ông tuyên bố rằng tòa án cần xác định xem lệnh triệu tập của chính phủ có tập trung thích hợp hay không, nghĩa là lệnh triệu tập không được vượt quá mức cần thiết để đạt được mục đích đã định.
Theo kết luận của tòa án, thông tin được tìm kiếm trong ba yêu cầu đầu tiên, nhằm mục đích xác định chủ tài khoản Kraken nằm trong định nghĩa “Doe”, quá rộng và vượt quá những gì hầu hết người dùng cần để thiết lập danh tính của họ.
Phán quyết hôm thứ Sáu đứng về phía chính phủ được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tăng cường đàn áp tiền điện tử. Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện cáo buộc Coinbase điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp và cáo buộc Binance.US xử lý sai tiền của khách hàng, lừa dối các nhà đầu tư và cơ quan quản lý, đồng thời vi phạm các quy tắc chứng khoán.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork