Theo một phân tích được thực hiện bởi Bankless Times, tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của một bộ phận đáng kể dân số Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo cũng đã sử dụng sự phổ biến ngày càng tăng này để “săn bát con mồi” bằng nhiều phương pháp khác nhau. Lừa đảo lãng mạn là một trong những kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất và khiến công dân Hoa Kỳ phải “chia tay” với 185 triệu USD do các kế hoạch như vậy từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.
‘Trái tim không được thông minh cho lắm’
Các âm mưu gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số đã nổi lên như một mối quan tâm ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Một báo cáo gần đây của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) ước tính rằng những trò gian lận như vậy đã ảnh hưởng đến 46.000 người Mỹ từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, khiến những nạn nhân này chịu thiệt hại số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD.
Bankless Times nhấn mạnh thêm rằng 185 triệu USD trong số đó đã bị mất do các chiêu trò lừa đảo lãng mạn. Tội phạm thường nhắm mục tiêu vào những người cô đơn bằng cách giả vờ rằng chúng quan tâm và muốn phát triển một mối quan hệ lãng mạn với họ. Chúng tạo ra các mối liên hệ trực tuyến thân mật với nạn nhân của mình và tạo lòng tin trước khi đánh cắp tiền của họ. Jonathan Merry – Giám đốc điều hành của Bankless Times – đã giải thích chi tiết cách thức hoạt động của chiều trò này:
“Những nạn nhân của những trò lừa đảo lãng mạn đã nhận được bài học cay đắng rằng trái tim không hề khôn ngoan. Việc họ khao khát được yêu thương đã khiến họ dễ dàng trở thành nạn nhân của những kẻ lừa bịp muốn lừa gạt tiền. Chúng thực hiện những chiêu trò phức tạp khiến nạn nhân phải ngất ngây, và vào thời điểm nạn nhân sa lưới, họ sẽ đánh mất vài nghìn đô la.”
Bankless Times ước tính rằng những người trẻ tuổi có xu hướng bị lừa bởi những kẻ lừa đảo như vậy. Theo thống kê, hầu hết các nạn nhân từ 20 đến 40 tuổi, đặc biệt là các cá nhân ở độ tuổi 30 bị thiệt hại nhiều nhất (35% tổng số thiệt hại).
Đầu năm nay, nhiều tờ báo đã đưa tin câu chuyện về một người đàn ông Anh đánh mất số Bitcoin trị giá 200.000 USD trong một vụ lừa đảo lãng mạn. Anh bắt đầu trò chuyện với một phụ nữ tên là Jia đến từ Hồng Kông. Sau đó, cô ấy tự giới thiệu mình là một nhà đầu tư tiền điện tử thành công với “nguồn tin mật”. Sau khi lấy được lòng tin của anh, cô đã thúc giục anh đầu tư số tiền tiết kiệm của mình vào một ứng dụng đáng ngờ, đảm bảo rằng lợi nhuận sẽ rất lớn.
Chàng trai người Anh đã đầu tư khoảng 200.000 USD trước khi phát hiện ra rằng số dư của mình “đã bị xóa”. Nạn nhân thừa nhận rằng ngay sau khi nhận ra trò lừa đảo, anh ta đã muốn tự tử. May mắn thay, mẹ của anh ấy đã ở đó vì anh, và nhờ sự hỗ trợ của bà, anh vẫn còn sống.
Những trò lừa đảo nào khác mà người Mỹ trở thành nạn nhân?
Báo cáo nói trên tiết lộ rằng những trò gian lận liên quan đến đầu tư vẫn là những trò lừa đảo hàng đầu liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Ở đây, bọn tội phạm miêu tả với các nạn nhân về một bức tranh mà việc đầu tư của họ vào các dự án cụ thể có thể dẫn đến lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng thậm chí còn cho phép “rút tiền thử nghiệm” để nạn nhân có thể nghĩ rằng kế hoạch này là hợp pháp và không có rủi ro.
Không cần phải nói, khi “đầu tư” thực sự bắt đầu, nạn nhân không thể rút tiền của họ và mất tất cả những gì họ đã trao đi. Vì các kế hoạch như vậy, người dân Hoa Kỳ đã mất gần 600 triệu USD từ đầu năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.
Những kẻ mạo danh Doanh nghiệp hay mạo danh Chính phủ cũng khá phổ biến và chiếm hơn 130 triệu USD trong tổng số thiệt hại của người Mỹ.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork