Một báo cáo mới từ công ty bảo mật chuỗi khối CertiK đã tiết lộ rằng một nhóm lớn các diễn viên chuyên nghiệp “Know Your Customer” (KYC – Hiểu biết khách hàng của bạn) đang được những công ty phát triển blockchain đáng ngờ và những scammer chuyên nghiệp thuê để lừa đảo các nhà đầu tư.
Các hệ thống xác minh KYC được sử dụng bởi các dự án tiền điện tử trong không gian Web3 để thiết lập danh tính khách hàng và xác định nguồn tiền. Quá trình này giúp các nền tảng tự bảo vệ mình khỏi gian lận, rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử thuê diễn viên KYC để lừa đảo
Theo báo cáo của CertiK, các diễn viên được thuê để hoàn thành quy trình KYC thay mặt cho các chủ sở hữu dự án lừa đảo, những kẻ muốn có được sự tin tưởng của cộng đồng tiền điện tử trước khi thực hiện một vụ hack nội bộ hoặc lừa đảo thoát, thường được gọi là Rug Pull (thu hút mọi người đầu tư vào một dự án tiền điện tử mới, sau đó nhóm đứng đằng sau dự án này bất ngờ rút hết pool hoặc bán xả toàn bộ token trên sàn, khiến cho đồng coin đó ngay lập tức trở nên vô giá trị).
Trong quá trình điều tra, công ty bảo mật đã xác định được một diễn viên KYC đồng ý chia sẻ thông tin chi tiết về “dịch vụ” này. Anh này chia sẻ rằng mình đã “vào nghề” được ba năm và cung cấp các liên kết đến các thị trường nơi anh nhận được hợp đồng biểu diễn.
Các thị trường chủ yếu được lưu trữ trên Telegram, Discord, một số ứng dụng điện thoại yêu cầu thấp và quảng cáo trên các trang web biểu diễn. Theo thỏa thuận, cả hai bên sẽ sử dụng dịch vụ ký quỹ để thanh toán.
Các diễn viên KYC kiếm được bao nhiêu?
Điều thú vị là các diễn viên kiếm được số tiền khá nhỏ cho mỗi vai diễn. Tùy thuộc vào yêu cầu hợp đồng biểu diễn, số tiền thấp nhất mà họ kiếm vào khoảng 8 USD. Người được phỏng vấn tiết lộ rằng anh ta đã kiếm được từ 20 đến 30 USD cho mỗi hợp đồng.
“Thật không may, tình huống đáng buồn này không có gì đáng ngạc nhiên vì chúng tôi biết rằng ngành công nghiệp lừa đảo hiện đại chẳng hề cảm thấy chùn tay khi tổ chức buôn người hay nô dịch người khác để kiếm lợi nhuận,” CertiK viết.
Các yêu cầu thấp như vượt qua quy trình KYC cơ bản để mở ngân hàng hoặc tài khoản trao đổi từ một quốc gia đang phát triển được trả phí thấp (cho các diễn viên), trong khi các quy trình xác minh phức tạp hơn sẽ tốn nhiều tiền hơn. Chẳng hạn, công ty đã xác định được một diễn viên kiếm được 500 USD một tuần khi đóng vai trò là Giám đốc điều hành của một dự án tiền điện tử.
Những diễn viên KYC này đến từ đâu?
Đáng chú ý, các diễn viên chủ yếu đến từ các nước đang phát triển và thị trường tập trung chủ yếu ở Đông Nam Á, với quy mô nhóm từ 4.000 đến 300.000 thành viên.
CertiK cho biết họ đã phát hiện hơn 500.000 thành viên là người bán hoặc người mua chứng nhận KYC giả. Thông qua phân tích sâu hơn, công ty đã phát hiện ra rằng hơn 40 trang web đã chạy các quảng cáo lừa đảo như vậy, với hơn 2.000 chứng nhận đã được cấp.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork