Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của New York đã thông báo rằng tổng cộng sáu giám đốc điều hành của chương trình Ponzi tiền điện tử AirBit Club đã nhận tội vì vai trò của họ trong một loạt cáo buộc gian lận và rửa tiền ở phạm vi quốc tế.
Trong khoảng thời gian 5 năm, những người điều hành AirBit Club được cho là đã thu về khoảng 100 triệu USD. Những kẻ này bao gồm hai người đồng sáng lập Pablo Renato Rodriguez và Gutemberg Dos Santos, luật sư của họ Scott Hughes và những người quảng bá AirBit là Cecilia Millan, Karina Chairez và Jackie Aguilar. Cả sáu đã nhận tội bao gồm âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo ngân hàng và âm mưu rửa tiền.
Một kế hoạch Ponzi nữa bị phơi bày ra ánh sáng
Trong một tuyên bố, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết sáu giám đốc điều hành này đã lợi dụng sự thổi phồng ngày càng tăng của tiền điện tử để đánh lừa các nạn nhân nhẹ dạ trên khắp thế giới, thu về hàng triệu đô la với những lời hứa hão rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào giao dịch và khai thác tiền điện tử.
“Thay vì thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử nào như lời hứa với các nhà đầu tư, các bị cáo đã xây dựng một kế hoạch Ponzi và lấy tiền của nạn nhân để đút túi riêng. Những lời nhận tội này gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi đang truy lùng tất cả những kẻ tìm cách sử dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.”
Theo phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez và Millan đã yêu cầu các nạn nhân mua tư cách thành viên bằng tiền mặt bằng cách sử dụng các nhà môi giới tiền điện tử bên thứ ba. Số tiền thu được bất hợp pháp từ Chương trình AirBit Club sau đó đã được rửa thông qua một số tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước, bao gồm cả tài khoản ủy thác của luật sư do Hughes quản lý.
Sử dụng tài khoản này, Hughes chuyển tiền vào các chi phí cá nhân của những người đồng sáng lập và người quảng bá cũng như cho chính anh ta. Các khoản tiền này cũng được sử dụng cho các sự kiện quảng cáo và tài trợ được thiết kế để thúc đẩy hơn nữa Chương trình AirBit Club.
Chi tiêu cho những cuộc triển lãm xa hoa, những ngôi nhà sang trọng
Tất cả các bị cáo, những người bị buộc tội lần đầu vào tháng 8 năm 2020, đã đi khắp Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Đông Âu, tổ chức các cuộc triển lãm “xa hoa” và các buổi giới thiệu cộng đồng nhỏ nhằm thuyết phục các nạn nhân mua tư cách thành viên của AirBit Club.
Các công tố viên tuyên bố thêm rằng các nạn nhân có thể xem “lợi nhuận” được tích lũy trên Cổng thông tin trực tuyến của họ. Tuy nhiên, không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch Bitcoin thực tế nào được thực hiện. Thay vào đó, những người điều hành dự án lừa đảo đã “làm giàu cho chính họ” và tiêu tiền vào ô tô, đồ trang sức và những ngôi nhà sang trọng, đồng thời tài trợ cho những cuộc triển lãm xa hoa hơn để thu hút nhiều nạn nhân hơn.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork