Trong một tài liệu mới gửi lên toà án, SEC cáo buộc Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và Guangying “Helina” Chen, đã nhận được hàng tỷ USD tiền của khách hàng thông qua công ty mẹ Binance. SEC cho biết các khoản tiền đã được gửi đến các công ty do Zhao kiểm soát thông qua một công ty cổ phần trung gian có tên là Key Vision Development Limited.
Bằng chứng cho những cáo buộc này được đưa ra thông qua lời khai của Sachin Verma, một kế toán viên được SEC tuyển dụng. Nó sẽ được sử dụng như một phần trong lập luận để yêu cầu tòa án ký lệnh cấm tạm thời đóng băng tài sản trên Binance.US.
Verma đã tiến hành phân tích về các báo cáo ngân hàng của Binance và trang web của các công ty Zhao, kết quả cho thấy rằng 12 tỷ USD đã được gửi cho Zhao và 162 triệu USD cho một công ty ở Singapore do Guangying Chen kiểm soát.
Các tài liệu cho thấy Chen và Zhao đã kiểm soát một số công ty không có mối liên hệ rõ ràng nào với Binance. Phần lớn số tiền được gửi cho Zhao và Chen hiện đang ở trong các tài khoản “ở nước ngoài”.
Chen là quản lý tài chính và văn phòng hỗ trợ của Binance. Một báo cáo gần đây tiết lộ cô ấy nắm quyền quản lý các tài khoản thuộc Binance.US – một mâu thuẫn với tính độc lập mà Binane tuyên bố về Binance.US. Được biết, phiên toà của Binance và SEC liên quan đến các lệnh cấm sẽ diễn ra vào ngày 13/6 tới.