Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tìm kiếm các dịch vụ thay thế từ toà án Hoa Kỳ để đưa ra lệnh triệu tập hợp pháp đối với Changpeng Zhao (CZ)- Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh SEC không thể xác định được nơi ở hiện tại của CEO này. CZ là công dân Canada gốc Hoa, ông được cho là đã mua một căn nhà ở Dubai vào năm 2021. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Binance, Dewi Mustajab, kể từ ngày 28/3 năm nay, CEO liên tục di chuyển giữa Dubai và Pháp.
BAM Trading cũng không có thể cung cấp thông tin chính xác liên quan đến nơi ở của Zhao hoặc “địa điểm ở nước ngoài của Binance. Cho những ai chưa biết thì BAM Trading là tổ chức giám sát mối quan hệ hợp tác giữa Binance.US và Binance, đây là một thiết lập nhằm giúp Binance tách biệt các hoạt động tại Hoa Kỳ với các thực thể khác.
Trong một tài liệu vụ án được đệ trình lên tòa án quận vào ngày 7/6, SEC cho biết:
“Binance và Zhao không phải là tổ chức và cá nhân nước ngoài điển hình, vì họ không có trụ sở hoặc nơi ở cố định, chứ chưa nói đến việc xác định một nơi nào đó, và Zhao nổi tiếng trong việc bảo mật nơi ở của mình.”
Bất chấp những khó khăn có chủ đích trong việc phục vụ CZ, Giám đốc điều hành có thể sẽ không bị pháp luật yêu cầu phải ra hầu tòa chỉ để đáp ứng lệnh triệu tập. Nhiều khả năng SEC sẽ chỉ làm việc với luật sư thay mặt cho CZ.
Ngoài ra, SEC cũng yêu cầu tòa án ra lệnh cho CZvà Binance nhanh chóng cung cấp “bản kê khai có tuyên thệ” nhằm tiết lộ một cách hợp pháp thông tin tài chính của những thực thể này. Theo đơn khiếu nại, SEC đã không thể phân biệt được toàn bộ tài sản của các bị cáo, vị trí chính xác của tiền của nhà đầu tư cũng như tình trạng hoặc vị trí của các tài sản khác có thể được sử dụng để đáp ứng phán quyết về tiền đối với các bị cáo.