Theo báo cáo ngày 27 tháng 11 của Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có thể kiểm soát tài sản của khách hàng theo cách tương tự như FTX.
Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện Binance và Binance.US, cáo buộc sàn giao dịch này có liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký, đồng thời cáo buộc Binance và người sáng lập tham gia vào một âm mưu phức tạp liên quan đến gian lận, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và cố tình coi thường pháp luật.
Một trong những cáo buộc là sàn giao dịch đã điều tiết tài sản của khách hàng theo quyết định của họ, bao gồm cả việc gửi tiền đến Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ dưới sự kiểm soát của Zhao.
Trong phiên điều trần ngày 27 tháng 11 tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US được cho là đã lập luận rằng cơ quan quản lý chứng khoán không có bằng chứng nào cho thấy tài sản của khách hàng đã bị lạm dụng, yêu cầu Thẩm phán Zia Faruqui xem xét việc gọi ngừng cuộc điều tra của SEC về hành vi gian lận tiềm ẩn.
Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche, cũng trích dẫn chi phí tăng vọt của vụ kiện, lưu ý rằng tài sản của Binance.US đã giảm gần 90% và cơ sở người dùng của nó đã giảm một nửa kể từ khi SEC đệ đơn kiện.
Yêu cầu được đưa ra khi Binance và CZ đồng ý nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào tuần trước.
Tuy nhiên, vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến gian lận của SEC bắt nguồn từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6.
Binance.US, SEC yêu cầu giải quyết tranh chấp
Thẩm phán Faruqui, người chủ trì vụ kiện giữa Binance và SEC, có vẻ như đã cho rằng những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và CZ chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít đi.
Faruqui đã nói với các luật sư của SEC: “Tại một thời điểm nào đó, tôi phải có niềm tin mạnh mẽ và nói rằng thế là đủ rồi”.
Faruqui đã yêu cầu Binance.US và SEC giải quyết tranh chấp và cập nhật cho vị thẩm phán này trước ngày 15 tháng 12.
Trong khi đó, CZ hiện đang chờ tòa án xem xét về việc liệu anh ta có thể rời Hoa Kỳ bây giờ và trở về hai tuần trước ngày tuyên án, dự kiến vào tháng Hai, hay không.
Thẩm phán đã ra lệnh rằng CZ sẽ không được phép đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nơi CZ có trụ sở chính – cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị xem xét lại từ chính phủ Hoa Kỳ.
CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork