Mới đây, nền tảng dịch vụ Swan Bitcoin đã cảnh báo khách hàng của mình rằng họ sẽ buộc phải chấm dứt các tài khoản được phát hiện có tương tác với hoạt động trộn tiền điện tử. Nguyên nhân cho việc này là do Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đề xuất quy tắc thiết lập trách nhiệm mới đối với các giao dịch từ dịch vụ trộn tiền.
Vào ngày 12/11, người đồng sáng lập của công ty, Yan Pritzker đã giải thích trên X rằng dù công ty không phản đối việc sử dụng các công cụ và dịch vụ trộn tiền quyền riêng tư nhưng nó vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của tổ chức ngân hàng đối tác.
Theo Pritzker, đề xuất của FinCEN bao gồm một lượng lớn hoạt động liên quan đến Bitcoin, chẳng hạn như chỉ sử dụng địa chỉ BTC một lần, trộn tiền và cấm sử dụng bất kỳ giao dịch có thể lập trình nào, chẳng hạn như trên các kênh Lightning Network.
Ông nói thêm rằng các dịch vụ trộn tiền giờ đã được biến tấu quá xa so với bản chất ban đầu của chúng: một cách phổ biến để chia số lượng lớn Bitcoin thành các phần nhỏ với trọng tâm là quyền riêng tư. Các cơ quan quản lý tài chính ở Hoa Kỳ coi dịch vụ trộn tiền điện tử như một con đường cho các hoạt động bất hợp pháp và đã tìm cách hạn chế các dịch vụ này. Trong đó điển hình nhất là Tornado Cash, không chỉ phải dừng hoạt động, những người tạo ra dịch vụ này cũng phải đối mặt với truy tố từ các cơ quan quản lý.
Môi trường chính trị hiện tại đã gây ra nhiều lo ngại cho lĩnh vực ngân hàng, với hầu hết các ngân hàng chỉ từ chối kinh doanh với bất kỳ thứ gì liên quan đến tiền điện tử. Do đó, để họ tiếp tục các dịch vụ Bitcoin trên đường nối, đối tác lưu ký của họ phải tương tác với các dịch vụ ngân hàng được quản lý bởi các quy định của FinCEN.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork