Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng số token USDT trị giá 225 triệu USD có liên quan đến một vụ lừa đảo lãng mạn “pig butchering” toàn cầu, theo thông báo của công ty vào thứ Hai.
Đây được coi là đợt đóng băng lớn nhất trong lịch sử của công ty và được áp dụng cho “ví tự lưu trữ bên ngoài”.
Hành động này diễn ra sau một cuộc điều tra chung với sàn giao dịch tiền điện tử OKX được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các công cụ đòn bẩy do công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cung cấp.
Sau cuộc điều tra, DOJ đã nhận được cảnh báo về sự di chuyển của các khoản tiền bất hợp pháp trên chuỗi, khiến Sở Mật vụ Hoa Kỳ yêu cầu đóng băng. Tether “tự nguyện” và “chủ động” tuân thủ yêu cầu.
“Chúng tôi tin vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất trong ngành,” Giám đốc điều hành Tether, ông Paolo Ardoino viết trong một tuyên bố.
Tether không cung cấp thông tin chi tiết về vụ lừa đảo hoặc ví bị đóng băng nhưng cho biết những ví như vậy đang ở trên thị trường thứ cấp và không phải là khách hàng trực tiếp của nhà phát hành.
Công ty cũng cho biết thêm, bất kỳ ví hợp pháp nào bị đóng băng nhầm sẽ được mở đóng băng với sự cộng tác của cơ quan thực thi pháp luật và các cá nhân bị ảnh hưởng.
Tether tuyên bố vào tháng trước rằng họ đã đóng băng số token trị giá 873.000 USD liên quan đến khủng bố ở Ukraine và Israel. Nó cũng đóng băng 20 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo vào tháng 8 và 1,7 triệu USD khác bị đánh cắp trong quá trình khai thác Yearn Finance vào tháng 2 năm 2021.
Tuy nhiên, áp lực chính trị đã bắt đầu đè nặng lên công ty nhằm giải quyết những sai sót trong các biện pháp chống rửa tiền có thể tiếp tay cho tội phạm tài chính – ngay cả từ các nghị sĩ ủng hộ tiền điện tử.
Vốn hóa thị trường của Tether tiếp tục đạt mức cao mới mọi thời đại trong tháng này, hiện đạt hơn 87 tỷ USD.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork