Nishad Singh – cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử FTX – đã nhận tội với sáu cáo buộc hình sự liên quan đến hoạt động của anh ta với công ty trong phiên tòa hôm thứ Ba.
Các tội danh của cựu giám đốc điều hành này bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.
Một giám đốc điều hành nữa của FTX nhận tội
Lời nhận tội, theo báo cáo của Reuters, đã được Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan chấp nhận và là lời nhận tội tiếp theo trong danh sách những người giám đốc điều hành cấp cao thuộc đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried. Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội với nhiều cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo kéo dài nhiều năm tại FTX hồi tháng 12 năm ngoái.
Tin tức bắt đầu lan truyền rằng Singh đã lên kế hoạch nhận tội vào đầu tháng này, như một phần của thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang. Điều này xảy ra sau khi Singh tham gia một phiên họp chuyên nghiệp với văn phòng luật sư SDNY vào tháng 1 – một cuộc thảo luận bán chính thức trong đó Singh có quyền miễn trừ hạn chế và là nơi tòa án có thể xác định xem liệu anh ta có thông tin hữu ích liên quan đến vụ việc hay không.
Sau khi xác định rằng mình có thể hỗ trợ, Singh sẽ được trao cơ hội cho một thỏa thuận nhận tội – theo đó bị cáo nhận tội và đồng ý hợp tác với các công tố viên để đổi lấy một bản án nhẹ hơn.
Singh có liên quan rõ ràng đến vụ lừa đảo FTX: Sau khi chuyển từ Alameda sang FTX vào năm 2019, giám đốc kỹ thuật đã điều chỉnh phần mềm của FTX vào năm 2020 để ngăn tài sản của Alameda tự động bị thanh lý nếu giá trị của chúng giảm xuống dưới một mức giá nhất định. Theo Reuters, Singh đã bổ sung một nhận xét trong mã của nền tảng với nội dung “hãy hết sức cẩn thận để không thanh lý.”
Cơ chế này liên quan đến các cáo buộc chống lại Bankman-Fried từ Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC), trong đó cơ quan này cho biết Alameda nắm giữ “hạn mức tín dụng gần như không giới hạn” với FTX. Giám đốc điều hành mới của sàn giao dịch, John Ray, đã tuyên bố rằng FTX đã chia sẻ bảng cân đối kế toán với Alameda và mất hàng tỷ đô la khi giao dịch bằng tài sản của khách hàng.
Bankman-Fried hiện vẫn khẳng định rằng anh ta không phạm bất kỳ tội nào liên quan đến sự sụp đổ của FTX.
Những việc Singh làm khi còn là CEO của FTX
Bên cạnh việc miễn thanh lý cho Alameda, Singh đã giúp che đậy các khoản nợ của sàn giao dịch, chuyển chúng vào một tài khoản bí mật không dễ nhận dạng ở Hàn Quốc. Tài khoản này được hưởng những lợi ích giống như tài khoản chính và phụ của Alameda tại FTX.
Giống như Bankman-Fried, Singh cũng tham gia vào một kế hoạch quyên góp bất hợp pháp liên quan đến nhiều ứng cử viên chính trị và ủy ban hành động của Hoa Kỳ, với tổng số tiền đóng góp của anh ta lên tới hơn 8 triệu USD. Phần lớn số tiền đó bây giờ phải được trả lại cho FTX như một phần của thủ tục phá sản, vì phần lớn trong số đó được cho là tiền của khách hàng.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork