Ngày 2 tháng 11 – Thông tin về việc Công ty do SBF thành lập nắm giữ lượng FTT khá lớn bị rò rỉ
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 2 tháng 11 sau khi bảng cân đối kế toán bị rò rỉ từ công ty thương mại Alameda Research do Sam Bankman-Fried thành lập đã cho thấy công ty này nắm giữ một lượng đáng kể FTX Token (FTT), mã thông báo gốc của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Một công ty giao dịch lớn nắm giữ rất nhiều tài sản khiến cộng đồng tiền điện tử quan tâm và đưa ra các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa Alameda và FTX.
Ngày 5 tháng 11 – Những người theo dõi nhận ra một lượng lớn FTT được chuyển sang Binance
Vào ngày 5 tháng 11, tài khoản Twitter Whale Alert, chuyên theo dõi các chuyển động tiền điện tử trên chuỗi quan trọng, đã thông báo cho người dùng của mình rằng gần 23 triệu FTT (trị giá hơn 584,5 triệu USD) đã chuyển sang Binance.
Vào thời điểm đó, số tiền này trị giá khoảng 17% nguồn cung lưu thông của FTT.
Ngày 6 tháng 11 – Giám đốc điều hành Alameda giải thích về bảng cân đối kế toán
Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã cố gắng dập tắt sự khủng hoảng trong một tweet ngày 6 tháng 11, nói rằng bảng cân đối kế toán bị rò rỉ không phản ánh toàn bộ câu chuyện và đặc biệt lưu ý rằng bảng này chỉ dành cho “một tập hợp con các thực thể công ty của chúng tôi” và các tài sản khác trị giá hơn 10 tỷ đô la “không được nhắc đến trong đó.”
Ngày 6 tháng 11 – Binance chuyển sang thanh lý các khoản nắm giữ FTT do ‘những tiết lộ gần đây’
Sau đó vào ngày 6 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao cho biết sàn giao dịch của mình sẽ thanh lý toàn bộ số FTT đang nắm giữ với lý do “những tiết lộ gần đây đã được đưa ra ánh sáng”, được cho là liên quan đến bảng cân đối kế toán của Alameda.
Zhao cho biết Binance đã nhận được lượng Binance USD (BUSD) và FTT tương đương khoảng 2,1 tỷ USD do việc thoái vốn FTX vào năm ngoái nhưng không làm rõ số lượng FTT mà Binance đang nắm giữ vào thời điểm đó.
CZ nói thêm rằng họ sẽ bán mã thông báo theo cách “giảm thiểu tác động thị trường”, hy vọng việc bán mã thông báo sẽ mất “một vài tháng để hoàn thành.”
Anh ấy cũng xác nhận việc chuyển gần 23 triệu FTT vào ngày 5 tháng 11 là một phần trong động thái thanh lý của Binance.
Zhao nói thêm sau đó, động thái này là “chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát vốn” và đề cập đến các bài học kinh nghiệm từ sự sụp đổ của Terra Luna Classic (LUNC) và tác động thị trường của nó.
Ngày 6 tháng 11 – Giám đốc điều hành Alameda đề nghị mua số FTT của Binance
Ngay sau khi Zhao thông báo vào ngày 6 tháng 11 về việc Binance sẽ thanh lý số FTT của mình, Ellison đã tweet cho Zhao nói rằng Alameda sẽ “vui vẻ mua tất cả” với giá 22 USD cho mỗi token.
Ngày 7 tháng 11 – FTX bắt đầu gặp vấn đề, người dùng ồ ạt rút tiền, giao dịch trở nên chậm chạp
Với các báo cáo và tin đồn xoay quanh, người dùng FTX bắt đầu rút tiền của họ khỏi sàn giao dịch vì sợ rằng nó sẽ phá sản. Thậm chí các nhà bình luận còn khẩn thiết khuyên những người chưa rút tiền điện tử của họ ra khỏi FTX hãy rút ngay.
Dữ liệu được báo cáo từ Nansen vào ngày 7 tháng 11 cho thấy dòng tiền ra từ stablecoin trên FTX đạt 451 triệu USD trong bảy ngày và người dùng bắt đầu báo cáo về việc rút tiền chậm chạp trên FTX. Sàn giao dịch sau đó đã khắc phục và khẳng định rằng mọi thứ vẫn đang hoạt động trơn tru.
Ngày 7 tháng 11 – SBF nói rằng “tài sản vẫn ổn”, khẩn thiết đề nghị CZ hãy ‘làm việc cùng nhau’
Ngay sau khi sàn giao dịch giải quyết những lo ngại của người dùng, Bankman-Fried đã đăng một loạt các tweet nói rằng một đối thủ cạnh tranh “đang cố gắng hạ bệ chúng tôi bằng những tin đồn sai lệch” và nói thêm rằng “FTX vẫn ổn. Tài sản vẫn ổn”.
SBF tuyên bố rằng sàn giao dịch có “đủ để trang trải tất cả các khoản nắm giữ của khách hàng“, rằng nó không “đầu tư tài sản của khách hàng” và đã “xử lý tất cả các khoản rút tiền và sẽ tiếp tục như vậy”.
Anh cũng tuyên bố FTX có 1 tỷ USD tiền mặt dư thừa và kêu gọi Zhao “làm việc cùng nhau vì hệ sinh thái”.
Ngày 7 tháng 11 – CZ từ chối lời đề nghị của Alameda
Trả lời một câu hỏi trên Twitter, Zhao cho thấy mình không quan tâm đến thỏa thuận trước đó được Ellison đề nghị là mua số FTT của Binance với giá 22 USD cho mỗi token. CZ nói rằng: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại thị trường tự do.”
Ngày 8 tháng 11 – Giá FTT bắt đầu giảm, thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề
Một số nhà phân tích bắt đầu cảnh báo vào ngày 7 tháng 11 về một đợt giảm giá đáng kể của FTT do một loạt các thông tin và vào đầu ngày 8 tháng 11, giá FTT giảm khoảng 30% xuống còn khoảng 15,40 USD từ mức 22 USD trong vài giờ.
Giá của Bitcoin cũng bắt đầu giảm do ảnh hưởng của mối lo ngại rằng FTX có thể sớm bị phá sản.
Ngày 8 tháng 11 – FTX đối mặt với ‘khủng hoảng thanh khoản’, chuyển sang bán sàn giao dịch cho Binance
Trong một thông báo gây sốc, Bankman-Fried vào ngày 8 tháng 11 thông báo rằng FTX đã “đi đến thỏa thuận về một giao dịch chiến lược” với Binance cho một giao dịch nhằm giúp ổn định cho cái mà ông chủ FTX gọi là “khủng hoảng thanh khoản”.
SBF nói thêm “tất cả tài sản sẽ được hỗ trợ 1:1” và trích dẫn đây là lý do chính FTX yêu cầu Binance tham gia.
Zhao cho biết ngay sau đó rằng Binance đã ký một lá thư ý định không ràng buộc để mua lại sàn giao dịch, nhưng lưu ý rằng họ bảo lưu quyền “rút khỏi thỏa thuận bất kỳ lúc nào”.
Ngày 8-9 tháng 11 – SBF xóa tweet “tài sản vẫn ổn”, các trang web FTX gặp trục trặc
Vào cuối ngày 8 tháng 11, một vài giờ sau khi công bố thỏa thuận với Binance, Bankman-Fried đã xóa dòng tweet mà anh từng đăng về việc có ai đó đang cố gắng hạ bệ FTX cũng như khẳng định FTX và tài sản của nó “ổn”.
Vào ngày 9 tháng 11, các trang web cho chi nhánh đầu tư mạo hiểm FTX Ventures và Alameda của FTX đã được đưa vào chế độ ngoại tuyến trong khi các báo cáo chưa được xác nhận cho biết nhân viên tuân thủ và pháp lý của FTX đã nghỉ việc vào ngày 8 tháng 11.
Các báo cáo vào ngày 9 tháng 11 bắt đầu cho thấy Binance có thể đang tìm cách rút lại thỏa thuận.
Ngày 9 tháng 11 – Binance chính thức rút lại thỏa thuận
Chưa đầy 48 giờ sau thông báo ban đầu của Zhao rằng Binance có thể sẽ mua lại FTX, Binance đã thông báo vào ngày 9 tháng 11 rằng họ sẽ không theo đuổi việc mua lại FTX.
“Do sự thẩm định của công ty, cũng như các báo cáo tin tức mới nhất liên quan đến việc xử lý sai quỹ của khách hàng và các cuộc điều tra bị cáo buộc của cơ quan Hoa Kỳ, chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ không theo đuổi việc mua lại FTX.”
Sàn giao dịch của SBF bị cáo buộc [xử lý sai] tiền của khách hàng và có thể sẽ bị điều tra bởi cơ quan luật pháp Hoa Kỳ. CZ cho biết thêm “các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi.“
Ngày 9 tháng 11 – Thị trường tiền điện tử chìm trong biển đỏ
Thị trường tiền điện tử đã phản ứng tiêu vực với tin tức khiến tâm lý các nhà đầu tư trở nên lo sợ và làm cho giá Bitcoin chạm mức thấp nhất trong nhiều năm là 15.600 USD. Các nhà phân tích dự kiến BTC sẽ còn giảm thêm, cho thấy Bitcoin có thể hạ xuống quanh mốc 12.000 USD.
Ngày 9 tháng 11 – SBF nói với các nhà đầu tư rằng mình cần 8 tỷ USD tiền tài trợ khẩn cấp
Các báo cáo xuất hiện vào ngày 9 tháng 11 nói rằng Bankman-Fried đã yêu cầu các nhà đầu tư kêu gọi 8 tỷ USD tài trợ khẩn cấp để trang trải cho “tình trạng suy thoái thanh khoản” do người dùng rút tiền trong vài ngày qua.
Bankman-Fried được cho là đang tìm cách huy động tới 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư, và trang trải số tiền còn lại bằng việc vay nợ hoặc thậm chí là cả tài sản cá nhân của mình để thu hút khách hàng.
Ngày 9 tháng 11 – Trang web FTX kêu gọi không gửi tiền, không thể xử lý rút tiền
Trang web của FTX đã trải qua thời gian ngừng hoạt động vào ngày 9 tháng 11 trong khoảng hai giờ và khi được đưa trở lại trực tuyến, đã đưa ra cảnh báo khuyên người dùng không nên gửi tiền và sàn giao dịch không thể xử lý rút tiền.
Cảnh báo đã được xác nhận thêm trong một bài đăng được ghim trên kênh Telegram chính thức của FTX, khi quản trị viên của nó nói rằng việc rút tiền điện tử và tiền pháp định đã bị ảnh hưởng và họ “không biết” khi nào nó sẽ trực tuyến trở lại, nói rằng họ cũng “thiếu thông tin vào thời điểm này.”
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork