Nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT một lần nữa cáo buộc bốn nhà giao dịch tiền điện tử “có số má” về kế hoạch “pump and dump” của họ. 4 cái tên đó là – TraderNJ, PetaByte, XO và Trader SZ – những người được cho là đã thu lợi từ danh tiếng nhưng lại gây thiệt hại cho những người theo dõi họ.
Có rất nhiều dấu hiệu nhận biết về các kế hoạch “pump and dump” (bơm và xả). Chẳng hạn, ngành công nghiệp tiền điện tử có rất nhiều người có ảnh hưởng, những người liên tục “thực hiện các hợp đồng quảng bá mờ ám mà không có bất kỳ mức độ minh bạch nào, gây tổn hại cho cả dự án và những người theo dõi họ”.
Tuy nhiên, trong một ngành mà sản phẩm hoặc chiến lược mới ra mắt mỗi phút, rất khó để phân biệt đâu là hợp pháp.
Phát súng mở màn
ZachXBT đã đạt được danh tiếng đáng chú ý khi dũng cảm phát hiện ra các dự án lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Lần này, phần mở đầu trong bài đăng của anh tập trung vào Trader NJ và PetaByte, những người được cho là đã cố tình tham gia vào các hoạt động lừa đảo với một số dự án tiền điện tử.
Họ được cho là đã sử dụng danh tính của những cá nhân có ảnh hưởng để nhận được token miễn phí từ các dự án như CBOT và BabyShib, sau đó chuyển chúng cho những người theo dõi tin tưởng họ mà không hề nghi ngờ.
Nhiều tin nhắn văn bản và âm thanh Telegram cung cấp bằng chứng cho thấy Trader NJ đã yêu cầu một phần đáng kể nguồn cung cấp mã thông báo CBOT cho mục đích quảng cáo cùng với PetaByte. Tin nhắn Telegram do nhóm BabyShib cung cấp xác nhận các cuộc thảo luận trong đó Peta và NJ đàm phán, dùng việc tiếp thị để đổi lấy 3,5% nguồn cung cấp mã thông báo.
Ngay sau khi luân chuyển những token này và tạo ra sự cường điệu, họ được cho là đã bắt đầu bán chúng và thu lợi 115.000 USD chỉ trong vài ngày, mặc dù vốn hóa thị trường tương đối thấp của dự án. Hành vi này mâu thuẫn với khẳng định trước đó của họ rằng “không có ý định sớm bán bất cứ thứ gì”.
Mặc dù Trader NJ khẳng định rằng anh ta “chưa và sẽ không bao giờ tham gia vào các chương trình quảng cáo được trả phí”, thì tin nhắn văn bản từ Telegram và việc nhận mã thông báo BABYSHIB dưới dạng đền bù lại kể một câu chuyện khác. Nhóm BabyShib khẳng định rằng Peta đã không thực hiện được thỏa thuận ban đầu khi không kết nối được với những người có ảnh hưởng khác và còn thanh lý sớm các token khi nhận được chúng.
2 kẻ còn lại
Phần thứ hai của bài trình bày nêu bật sự tham gia của Trader SZ và Trader XO trong một kế hoạch “pump and dump” giống như phần trước. Nhưng lần này, token dẫn đến cuộc điều tra là token PAAL AI dựa trên Ethereum.
Ban đầu, bộ đôi này tránh xa cuộc tranh cãi về CBOT và thậm chí còn đưa ra các tuyên bố công khai, chỉ trích trực tiếp nhằm vào PetaByte và NJ. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng cả Trader SZ và Trader XO đều tích cực tham gia vào một chương trình quảng cáo khác, lần này là cho PAAL.
Điều tra viên đã phát hiện ra rằng PetaByte và NJ đã liên kết các địa chỉ ví của họ từ sự liên quan của họ với các đồng CBOT và BABYSHIB với PAAL, khiến nó dễ dàng được theo dõi. Tóm lại, Trader SZ và Trader XO đã bắt đầu tích cực quảng bá PAAL trên Twitter cùng với NJ và PetaByte, và sự hợp tác này đã được chứng thực bởi tài khoản Twitter chính thức của PAAL.
Trader SZ đã nhận được 44 triệu mã thông báo PAAL từ nhóm của họ vào ngày 10 tháng 8 và bắt đầu luân chuyển chúng vài ngày trước khi bán phá giá. Tổng cộng, ZachXBT phát hiện ra rằng nhà giao dịch này đã bán toàn bộ số token của mình với giá hơn 130.000 USD. Mặt khác, Trader NJ nói rằng “niềm tin vào PAAL của mình không thay đổi”, nhưng ví của anh ta đã bán toàn bộ PAAL của mình với giá hơn 120.000 USD.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork