Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, tiếp tục hoạt động năng nổ ở thị trường Trung Quốc bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử ở quốc gia tỷ dân này.
Các số liệu nội bộ gần đây cho thấy người dùng đã giao dịch 90 tỷ USD tài sản liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc chỉ trong một tháng. Điều này giúp Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Binance khi chiếm 20% khối lượng giao dịch toàn cầu.
Mặc dù phải đối mặt với sự đàn áp của quy định toàn cầu và các cáo buộc hoạt động bất hợp pháp, Binance vẫn tìm ra cách để vượt qua các hạn chế nói chung và ở Trung Quốc nói riêng, bằng cách chuyển hướng người dùng thông qua các trang web khác nhau có tên miền Trung Quốc.
Sự hoạt động bền bỉ của công ty tại Trung Quốc cho thấy Binance rất coi trọng thị trường này. Hồi tháng 3, trang tin CNBC đưa trích dẫn từ một nguồn nội bộ tiết lộ rằng các khách hàng Trung Quốc của Binance sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để trốn tránh hệ thống nhận biết khách hàng (KYC) của sàn giao dịch.
Những chiến thuật được sử dụng (được chia sẻ bởi các nhân viên và cộng tác viên của Binance) như: làm sai lệch tài liệu và địa chỉ ngân hàng hoặc thao túng hệ thống của sàn giao dịch. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các nỗ lực chống rửa tiền của Binance và tính dễ bị tổn thương của nền tảng đối với các hoạt động bất hợp pháp.
Trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 12, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty (R-TN) đã cáo buộc rằng Binance được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc. Bất chấp việc Binance từ chối bất kỳ thực thể pháp lý hoặc mối quan hệ nào ở Trung Quốc, Hagerty bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch liên quan đến dự trữ của sàn giao dịch.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork