Theo báo cáo vào ngày 27/12 của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về tung tích của 372 triệu USD tài sản kỹ thuật số bị rút khỏi sàn giao dịch tiền điện tử FTX và FTX US. Như đã biết, vào ngày 12/11 – chỉ 1 ngày sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, đã có hoạt động ví bất thường diễn ra trên sàn, 228.523 ETH đã bị chuyển đi bởi một cá nhân không xác định.
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, trong số 663 triệu USD bị rút khỏi FTX trong ngày hôm đó, tuy nhiên một phần trong đó đã được chuyển vào kho lưu trữ an toàn của FTX. Elliptic cho biết thủ phạm đã hoán đổi số ETH mình đánh cắp được sang RenBTC trước khi bắc cầu sang BTC thông qua dịch vụ RenBridge. Ren đã được mua lại bởi quỹ đầu cơ liên kết với FTX là Alameda Research vào năm 2021 và từng bị Elliptic cáo buộc rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.
Vào thời điểm đó, CEO của FTX là Sam Bankman-Fried tuyên bố rằng thủ phạm của vụ tấn công này rất có thể là một cựu nhân viên của sàn hoặc ai đó có thể truy cập trái phép vào máy tính của nhân viên cũ: “Tôi đã thu hẹp phạm vi tình nghi xuống còn 8 người nhưng không biết chính xác đó là ai.”
Nhà phân tích tiền điện tử ZachXBT từng tiết lộ, một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến sàn giao dịch OKX bằng cách sử dụng công cụ mixer Bitcoin. Trước thông tin này,, Lennix Lai – CEO của OKX cho biết: “OKX đã nhận thức được tình hình và đang điều tra các luồng ví.”