Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice, viết tắt là DoJ) đã thành lập một đơn vị mới bao gồm hơn 150 công tố viên liên bang với mục tiêu chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, được gọi là “Mạng lưới điều phối viên tài sản kỹ thuật số (DAC)”. Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch giới thiệu một bộ khung pháp lý hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số địa phương.
Đầu năm nay, DoJ cũng đã thành lập một bộ phận khác, với tên gọi “Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia” và chỉ định công tố viên an ninh mạng bà Eun Young Choi làm người đứng đầu.
Tập trung sâu hơn vào các gian lận tiền điện tử
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho Tạp chí Phố Wall, DoJ đã tiết lộ quyết tâm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Do đó, Bộ đã thành lập một đơn vị gồm các công tố viên liên bang có tên là “Mạng lưới điều phối viên tài sản kỹ thuật số”. Các chuyên gia dự kiến sẽ sử dụng chuyên môn của mình để xác định và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Eun Young Choi – Giám đốc đầu tiên của “Đội thực thi tiền điện tử quốc gia” đã được thành lập vào đầu năm nay cho rằng tài sản kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến đối với tội phạm và do đó, việc tập trung vào vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng.
“Tội phạm tài sản kỹ thuật số thực sự đa ngành. Chúng là những cuộc điều tra xuyên biên giới, phức tạp và đầy thách thức, và chúng đòi hỏi một trình độ năng lực nhất định”, bà nói thêm.
Ngoài việc săn lùng những kẻ lừa đảo tiền điện tử và đưa chúng ra trước công lý, bộ phận mới được thành lập sẽ giáo dục các quan chức chính phủ khác về các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực này, chẳng hạn như thuế và các vấn đề môi trường.
Còn “Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia” được thành lập vào đầu 2022 do bà Choi đứng đầu sẽ làm nhiệm vụ đối phó với các âm mưu lừa đảo tiền điện tử và đặc biệt hơn là tội phạm mạng từ Iran và Triều Tiên.
DoJ so với tội phạm tiền điện tử
Điều đáng chú ý là việc thành lập “Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia” đã tác động tích cực đến hoạt động của Bộ Tư pháp chống lại tội phạm tiền điện tử.
Vào tháng 4, các nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 34 triệu USD từ một hacker Dark Web. Người thứ hai là một cư dân Nam Florida, người đã sử dụng bút danh trực tuyến để bán hơn 100.000 mặt hàng bất hợp pháp trên thị trường để đổi lấy tiền điện tử.
Một cuộc điều tra chung giữa nhiều chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đã xác định được kẻ sai phạm và thu giữ 919,3 ETH; 643 BTC; 640 BTG; 640 BCH và 640 BSV từ hắn, đánh dấu một trong những vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất từng được thực hiện bởi các cơ quan chức năng Mỹ.
Một tháng sau, DoJ cáo buộc CEO và đồng sáng lập của Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – đang điều hành một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 62 triệu USD. Tên tội phạm bị cáo buộc hứa sẽ thưởng lớn cho người dùng nền tảng của mình nhưng đổi lại, sử dụng tiền của họ để mua những món đồ xa xỉ cho bản thân, chẳng hạn như xe sang Lamborghini, Porsche và Ferrari. Capuci có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là 45 năm tù nếu bị kết tội.
Theo Cryptopotato
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork