Khoảng hai tuần trước, CEO của Terraform Labs là Do Kwon đã bị bắt ở Montenegro (một quốc gia nằm tại Đông Nam Âu) khi cố gắng bay đến một quốc gia khác bằng giấy tờ tùy thân giả.
Sau khi xác nhận được danh tính thực sự, cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều yêu cầu dẫn độ Do Kwon.
Cơ quan chức năng thu giữ tài sản
Hiện tại, vẫn chưa rõ chính quyền Montenegro sẽ ưu tiên yêu cầu dẫn độ của bên nào. Trong khi chờ đợi, các nhà chức trách Hàn Quốc đã “bận rộn” tịch thu tài sản của các giám đốc điều hành Terraform Labs.
Sau khi Kwon bị bắt, cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã yêu cầu lệnh bắt giữ Shin “Daniel” Hyun-Song, người đồng sáng lập Terraform Labs. Yêu cầu đã bị từ chối vì chính quyền Hàn Quốc tin rằng anh ta không có ý định tiêu hủy bằng chứng hoặc bỏ trốn khỏi đất nước.
Sau khi bị từ chối, cảnh sát Hàn Quốc quyết định thực hiện các hành động khác đối với người đồng sáng lập và các giám đốc điều hành khác của Terraform Labs như thu giữ bất động sản và một tài sản khác của một người chưa được nêu tên, theo tờ báo địa phương KBS News. Tài sản của năm nhân viên Terraform Labs khác cũng đã bị thu giữ.
Tịch thu tài sản là biện pháp phòng ngừa
Cũng theo KBS News, các LEO Hàn Quốc đã thúc đẩy việc thu giữ bằng cách tuyên bố rằng đây là động thái được thực hiện để đảm bảo tất cả tài sản của các nghi phạm luôn sẵn sàng cho các vụ kiện tụng. Trong số các cáo buộc được đưa ra, Hyun-Song bị buộc tội giao dịch nội gián dẫn đến khoản lợi bất chính 100 tỷ won, tương đương gần 76 triệu USD.
“Chúng tôi vẫn đang điều tra tình trạng sở hữu tài sản của các nghi phạm và lên kế hoạch tiến hành bảo quản sưu tập đối với tài sản được xác nhận trong tương lai để thu hồi số tiền phạm tội và bồi thường thiệt hại.”
Tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới 210 tỷ won, tương đương khoảng 160 triệu USD tại thời điểm bài viết đăng tải. Hầu hết trong số đó là bất động sản. Một giám đốc điều hành giấu tên đã bị tịch thu tài sản trị giá lên tới 31 triệu USD, còn số cổ phần bị tịch thu của Shin Hyun-Song có giá trị gần gấp đôi.
Nếu các cáo buộc liên quan đến giao dịch nội gián của Hyun-Song được chứng minh là đúng, thì điều này có nghĩa là ngay cả việc tịch thu bất động sản của anh ta cũng không đủ để trang trải số tiền thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp, với hơn 11 triệu USD chưa được tính đến.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork