Luật sư của ông Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX, đã nhận các tội danh hình sự được chính quyền Mỹ cáo buộc cho thân chủ của mình sau sự sụp đổ chóng vánh của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX vào tháng 11/2022.
Nishad Singh là bạn thân của em trai Sam Bankman-Fried, được giới thiệu vào làm việc tại quỹ đầu tư Alameda Research trước khi trở thành Giám đốc Kỹ thuật của FTX từ năm 2019.
Người này được cho là đã lập trình phần mềm để giúp Alameda Research không bị thanh lý lệnh khi giao dịch trên FTX, từ đó kiếm lời nhiều hơn nữa cho quỹ theo sự chỉ đạo của cựu CEO Sam Bankman-Fried.
Theo cáo trạng từ Bộ Tư pháp Mỹ, các tội danh mà Nishad Singh đã đồng ý nhận tội gồm:
- 1 tội danh về Gian lận ngân hàng
- 3 tội danh về Lừa đảo và âm mưu lừa đảo
- 1 tội danh về Âm mưu rửa tiền
- 1 tội danh về Lừa gạt nước Mỹ qua hành vi gian lận quy định quyên góp chính trị.
Tòa cũng tiết lộ Nishad Singh sau sự sụp đổ của FTX đã di chuyển về Mỹ để hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời được bảo lãnh với số tiền là 250.000 USD.
Ngoài ra, ông Singh còn bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) buộc các tội danh dân sự về lừa đảo và gian lận, trong đó có việc chuyển 8 tỷ USD nợ của Alameda trên FTX “sang một tài khoản khách hàng để giúp Alameda không phải trả lãi lớn”, và làm giả dữ liệu để khai khống doanh thu của FTX trong năm 2021 lên thêm 50 triệu USD.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork