Các cơ quan quản lý chứng khoán từ Montana, Texas và Alabama đã cùng nhau đệ trình hành động thực thi chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử YieldTrust.ai với cáo buộc rằng nó đang “thực hiện một kế hoạch Ponzi”.
YieldTrust.ai và chủ sở hữu của nền tảng này là Stefan Ciopraga đã cho ra mắt một ứng dụng phi tập trung (dApp) có tên “YieldBot” với lời giới thiệu rằng nó được “cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến” và “có khả năng thực hiện nhiều giao dịch hơn 70 lần cùng lợi nhuận cao gấp 25 lần so với bất kỳ nhà giao dịch con người nào.”
Các cơ quan quản lý cáo buộc YieldTrust đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho các nhà đầu tư rằng bot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) tồn tại chứ còn chưa nói đến việc nó đang hoạt động ở mức độ mà YieldTrust.ai tuyên bố.
YieldBot được phát triển cho BNB Chain của Binance và có thể giao tiếp với các chương trình staking để tạo ra lợi nhuận lên đến 2,2% mỗi ngày cho các nhà đầu tư mới. Thế nhưng theo các cơ quan quản lý, YieldTrust.ai đã huy động vốn từ người dùng để trả tiền cho các nhà đầu tư đã gửi tiền vào trước đó – một đặc điểm nổi bật của Ponzi.
Một công ty độc lập đã tiến hành kiểm toán hợp đồng thông minh của YieldBot cho thấy nó nguy hiểm vì nhóm triển khai có đủ quyền kiểm soát để chặn người dùng rút lại tài sản của mình. Ủy viên chứng khoán của Montana Troy Downing nhấn mạnh, những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự bùng nổ của AI để phát triển các mánh khóe công nghệ cao để đánh lừa các nhà đầu tư.
Hiện cơ quan quản lý của Montana đã yêu cầu YieldTrust.ai ngừng và hủy bỏ mọi hoạt động trong tiểu bang này và yêu cầu nền tảng giao dịch này nộp khoản tiền phạt 100.000 USD. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán Bang Texas cũng ban hành nhiều lệnh ngừng và hủy bỏ cho YieldTrust.ai. Hiện trang web chính thức của YieldTrust.ai đã ngừng hoạt động, tài khoản Twitter của nền tảng cũng đã bị xóa.