6. Pincoin
Một vụ scam làm rung chuyển giới crypto khác là Pincoin – dự án tiền điện tử của Việt Nam. Thay vì tiền mặt, các nhà đầu tư đã tham gia dự án được thưởng bằng token mới có tên iFan, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa khi đội ngũ phát triển Pincoin “bốc hơi” với số tiền 870 triệu USD của 32.000 nhà đầu tư.
7. Thodex
Thodex là một sàn giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ với hàng nghìn người dùng. Vào khoảng tháng 4 năm 2021, sàn giao dịch này bỗng tuyên bố sẽ ngừng hoạt động trong 5 ngày để hoàn tất quá trình chuyển nhượng cổ phần. Thế nhưng sau đó người dùng không bao giờ có thể truy cập được vào tài khoản của mình nữa. Faruk Fatih Özer, giám đốc điều hành của Thodex, hiện đang bỏ trốn với số tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD của các khách hàng.
8. Bitconnect
Đội lốt một loại tiền điện tử mã nguồn mở hứa hẹn mang tới lợi nhuận 40%, Bitconnect đã thành công thu hút được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới. Nhưng đáng tiếc rằng ngay từ đầu nó chỉ là một mô hình Ponzi, được biết đã có 3,45 tỷ USD tiền đầu tư bị đánh cắp sau vụ việc. Không những thế, đội ngũ đứng sau dự án này còn mặt dày tung ra một sự kiện ICO lừa đảo thứ 2 với tên BitconnectX sau khi dự án đầu tiên của chúng ngã ngũ.
9. Africrypt Scam
Hai anh em Raees và Ameer Cajee là chủ của công ty đầu tư Bitcoin ở Nam Phi có tên Africrypt. Vào tháng 4 năm 2021, anh em nhà Cajee bất ngờ tuyên bố rằng công ty của họ đã bị hack, theo đó toàn bộ tiền của khách hàng đều bị hacker ăn cắp. Về sau tuy lời nói dối bị vạch trần nhưng Raees và Ameer đã kịp cuỗm hết tiền và chạy trốn. Theo các luật sư của nạn nhân, tổng số Bitcoin bị đánh cắp có giá trị tới 3,6 tỷ USD, hiện chúng vẫn đang bặt vô âm tín cùng với sự biến mất của 2 tên lừa đảo này.
10. Onecoin
Với lời hứa mang đến lợi nhuận cao với ít rủi ro, dự án Onecoin đã kêu gọi được hàng triệu nhà đầu tư đến từ 175 quốc gia trên khắp thế giới với số tiền khổng lồ. Tuy nhiên sau đó người ta đã phát hiện ra từ đầu Onecoin vốn chỉ là 1 dự án lừa đảo. Những người đứng đầu dự án nhanh chóng bị bắt và phải đối mặt với án tù cho hành vi của mình, trong khi đó nhà sáng lập lại ôm tiền bỏ trốn, hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Ước tính tổng thiệt hại của vụ lừa đảo này lên đến 4 tỷ USD, được coi là vụ scam tiền điện tử lớn nhất lịch sử.