Scam được hiểu là một hình thức lừa đảo trực tuyến trong đó một người, một tổ chức hoặc một doanh nghiệp nào đó thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Là xu hướng bùng nổ của thế giới với lợi nhuận kếch xù, thị trường tiền điện tử cũng không thiếu những vụ lừa đảo như thế. Dưới đây Cryptory xin được điểm qua 10 vụ Scam lớn nhất trong cộng đồng Crypto tính đến nay.
1. ACChain
ACChain là một token đầy hứa hẹn được phát triển bởi đội ngũ ở Thâm Quyến, Trung Quốc và đã huy động được 80 triệu USD qua ICO. Nhưng như nhiều vụ scam khác, mọi thứ không tốt đẹp như những gì các nhà đầu tư đã tưởng tượng. Một bức ảnh về trụ sở của ACChain đã bị rò rỉ và hóa ra đó chỉ là một căn phòng trống. Sau đó công ty này cũng im hơi lặng tiếng biến mất.
2. Quadriga
Quadriga ban đầu là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và đáng tin cậy của Canada, thế nhưng sau đó người dùng đã phát hiện ra ngay từ đầu Quadriga đã có dấu hiệu làm ăn nhập nhằng, hơn thế nữa, các nhà đồng sáng lập của sàn giao dịch này đã từng có hành vi scam trước đây.
Gerald Cotten, nhà sáng lập của Quadriga đồng thời là người duy nhất có quyền truy cập vào tất cả Private Key nắm giữ 250 triệu USD tiền điện tử của người dùng, lại qua đời đột ngột vào năm 2018. Nhiều người nghi ngờ Cotten chỉ đang giả chết, thậm chí họ còn đòi đào thi thể của anh lên để tìm bằng chứng.
3. Poly Network
Vào mùa hè năm 2021, 1 hacker đã phát hiện ra 1 lỗ hổng trên nền tảng tài chính phi tập trung Poly Network, nhờ đó người này đã có thể xâm nhập và chuyển số token trị giá hơn 600 triệu USD vào tài khoản của mình. Vài tuần sau đó, hacker bất ngờ liên lạc với Poly Network để trả lại tiền, thậm chí còn tự nhận mình là “Mr. White Hat” (Mũ Trắng) – cụm từ để chỉ các hacker có đạo đức chuyên tìm các lỗ hổng bảo mật và thông báo, sửa chữa chúng trước khi các hacker Mũ Đen lợi dụng chúng cho mục đích xấu. May mắn là phần lớn số token bị đánh cắp đã được trả lại cho Poly Network.
4. Bitclub Network
Cũng như nhiều dự án Ponzi lớn khác, Bitclub Network đã tận dụng tối đa khả năng quảng cáo và tiếp thị của mình để lừa gạt 722 triệu USD từ các nhà đầu tư. Dự án hứa hẹn mình đang sở hữu dàn máy đào Bitcoin có hiệu suất lớn, đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư nhưng hóa ra tất cả các video khai thác tiền điện tử mà đội ngũ phát triển sử dụng đều lấy từ những trung tâm khai thác khác.
5. Bitcoin Doublers
Không gây ra thiệt hại lớn như những vụ scam ở trên nhưng Bitcoinn Doublers cũng từng gây chấn động cộng đồng crypto. Với lời hứa tăng gấp đôi số Bitcoin cho bất cứ ai gửi tiền điện tử cho mình, nhóm lừa đảo đứng sau Bitcoin Doublers là lừa được nhiều người dùng nhẹ dạ. Và tất nhiên chẳng có chuyện nhân đôi Bitcoin, chúng đã bỏ trốn với tất cả số tiền mà mình chiếm đoạt được.