Các nhà chức trách Hoa Kỳ và Đức đã tịch biên dịch vụ ẩn danh tiền điện tử trên darknet ChipMixer. Đây là dịch vụ mà các công tố viên liên bang cho biết tội phạm mạng đã sử dụng để rửa số tài sản lên tới 3 tỷ USD, trong đó có cả những số tiền chúng kiếm được từ ransomware và các vụ hack tiền điện tử đến từ Triều Tiên.
Các công tố viên hình sự Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với một người đàn ông Việt Nam mà họ cho là đã điều hành dịch vụ kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 2017. Dịch vụ của ChipMixer tập hợp các khoản tiền có khả năng là tiền bẩn và phân phối ngẫu nhiên chúng đến các ví đích.
Nguyễn Minh Quốc (Minh Quoc Nguyen), 49 tuổi, sống ở Hà Nội, phải đối mặt với ba tội danh tại tòa án liên bang về tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép và đánh cắp danh tính. Anh ta hiện đang bị FBI truy nã.
Trong số các khách hàng của dịch vụ có tội phạm rửa tiền hơn 700 triệu USD bitcoin liên quan đến ví được chỉ định là tiền bị đánh cắp, bao gồm cả tiền bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp từ Ronin Bridge của Axie Infinity và Horizon Bridge của Harmony.
Nhóm tin tặc đến từ Nga APT28 và Fancy Bear cũng đã sử dụng ChipMixer để mua cơ sở hạ tầng được sử dụng cho phần mềm độc hại Kremlin Drovorub. Europol cho biết nhóm ransomware-as-a-service nói tiếng Nga LockBit cũng là một trong số những khách hàng của dịch vụ này.
ChipMixer nằm trong một danh sách tương đối ngắn gồm các công cụ trộn tiền điện tử bị dỡ bỏ hoặc bị xử phạt vì cho phép bọn tội phạm che giấu nguồn gốc của tiền điện tử thu được thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Danh sách hiện bao gồm Tornado Cash, một ứng dụng yêu thích của tội phạm mạng đã giúp tin tặc rửa hơn 7 tỷ USD từ năm 2019 đến 2022 và Blender.io, có khả năng đã được đổi tên và khởi chạy lại thành Sinbad.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tịch biên hai web domain của ChipMixer trong khi Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức tịch thu hai máy chủ phụ trợ ChipMixer và hơn 46 triệu USD tiền điện tử.
“’Rửa tiền’ là một tội ác do các chính phủ tạo ra nhằm theo dõi công dân của họ”, Quốc đã đăng trên một bảng tin bitcoin vào tháng 10 năm 2017, theo các công tố viên.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork