Thông qua phân tích trực tuyến, nền tảng phân tích chuỗi khối Elliptic đã phát hiện ra rằng bọn tội phạm, bao gồm cả Lazarus, tập đoàn hacker khét tiếng của Triều Tiên, đã rửa khoảng 7 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi coin.
Theo thông cáo báo chí, ấn bản thứ hai của báo cáo Tình trạng tội phạm xuyên chuỗi tiết lộ rằng các thực thể vi phạm pháp luật và những kẻ khủng bố hiện đang nắm giữ hơn 80 tài sản tiền điện tử trên hơn 26 chuỗi khối.
7 tỷ USD tiền điện tử được rửa thông qua DEX
Trong ấn bản đầu tiên của báo cáo Tình trạng tội phạm chuỗi chéo được phát hành vào tháng 10 năm 2022, các nhà phân tích của Elliptic đã dự đoán rằng số tiền được rửa thông qua DEX, bridge và hoán đổi tiền xu sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào cuối năm 2025. Vào thời điểm đó, số lượng tài sản bất hợp pháp được rửa thông qua các nền tảng này chỉ hơn 4,1 tỷ USD.
Tuy nhiên, con số hiện tại đã vượt quá ước tính của Elliptic là 7 tỷ USD. Công ty phát hiện thêm 2,7 tỷ USD đã được rửa thông qua các dịch vụ xuyên chuỗi và tài sản chéo trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.
Tập đoàn Lazarus là nguồn lớn nhất của tất cả các khoản tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các cầu nối chuỗi và lớn thứ ba về tất cả tội phạm chuỗi chéo, chịu trách nhiệm cho tổng số tiền lên tới 900 triệu USD. Bọn tội phạm hiện đã bắt đầu sử dụng các phương pháp chuỗi chéo phức tạp hơn như giao dịch phái sinh và lệnh giới hạn để che giấu các hoạt động rửa tiền của chúng.
Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại Elliptic, cho biết:
“Trong thập kỷ qua, Elliptic đã giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại sự minh bạch cho các chuỗi khối bằng cách xác định và theo dõi các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Giờ đây, với những hiểu biết sáng tạo từ khả năng phân tích chuỗi khối toàn diện được phát hành năm ngoái, chúng tôi đã thấy rằng tội phạm chuỗi chéo tiếp tục gia tăng khi chúng tiếp tục khai thác các dịch vụ như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ trao đổi tiền xu (để rửa tiền).”
Hack và lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử tiếp tục tăng nhanh
Khi số lượng tài sản tiền điện tử thông qua DEX, cầu nối chuỗi chéo và hoán đổi tiền xu tiếp tục tăng lên, các tác nhân xấu đã tăng gấp đôi số vụ trộm mã thông báo thông qua hack, khai thác và lừa đảo.
Các báo cáo gần nhất cho thấy rằng khoảng 332 triệu USD đã bị mất vào tay tin tặc và kẻ lừa đảo chỉ trong tháng 9, với một cuộc tấn công duy nhất dẫn đến thiệt hại khoảng 200 triệu USD.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork