Joshua David Nicholas – một trong những nhân vật cầm đầu dự án Ponzi 100 triệu USD EmpiresX, vừa bị tòa án Hoa Kỳ tuyên án 4 năm tù vì hành vi lừa đảo của mình. Ngoài ra, sau khi tại ngoại, Nicholas sẽ tiếp tục bị giám sát thêm 3 năm.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), trong suốt thời gian 2 năm ròng, Nicholas đã lừa dối người dùng bởi những lời hứa hẹn sai sự thật về dự án Empires. Theo Nicholas, dự án này sẽ tạo ra lợi nhuận hàng ngày bằng cách sử dụng bot giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận. Thế nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có bot nào. Nicholas cũng như các cộng sự Emerson Pires và Flavio Goncalves đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả cho những nhà đầu tư trước.
DOJ cáo buộc Pires và Goncalves rửa tiền thông qua một sàn giao dịch có trụ ở ở nước ngoài. Chỉ có khoảng 1 triệu USD tiền của các nhà đầu tư được gửi đến tài khoản giao dịch future của EmpiresX, trong khi đó phần lớn số tiền còn lại đều đã bị chiếm dụng. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã chính thức đệ đơn kiện chống lại 3 người này vào tháng 6 năm nay.
Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng buộc tội gian lận với bộ ba này. Theo SEC, tiền của các nhà đầu tư đã bị sử dụng để thuê một chiếc Lamborghini, mua trang sức Tiffany & Co., tậu ngôi nhà thứ hai…
Dự án Ponzi EmpiresX đã tồn tại trong 2 năm từ tháng 9/2020 cho đến đầu năm 2022 do nền tảng này không cho khách hàng rút tiền. Tại thời điểm đó, nhiều người dùng có ý định rời khỏi thị trường tiền điện tử khi mà thị trường bước vào thời kì ảm đạm. Pires và Goncalves vốn đang cư trú tại Florida, tuy nhiên khi EmpiresX sụp đổ thì cả 2 đã rời khỏi Mỹ và chạy sang Brazil.