Vào đầu tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash do nghi ngờ nền tảng này đã trợ giúp các hacker Triều Tiên và nhiều kẻ tấn công rửa tiền. Và theo như báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Elliptic Enterprises, Tornado Cash cũng là công cụ ưa thích của nhiều scammer NFT.
Theo nghiên cứu, Tornado Cash là công cụ rửa tiền được 52% kẻ lừa đảo NFT “tin dùng”. Nền tảng này đã giúp tẩu tán 137,6 triệu USD tiền điện tử phi pháp có được từ việc đánh cắp NFT. Mọi chuyện chỉ vừa mới dừng lại kể từ khi lệnh cấm cho Tornado Cash được ban hành.
Bằng cách trộn các token có nguồn gốc khác nhau lại sau đó chuyển chúng đến các địa chỉ khác, các nền tảng mixer như Tornado Cash được coi là công cụ hữu ích để xóa dấu giao dịch. Theo Elliptic, Tornado Cash đã chịu trách nhiệm rửa 328,6 triệu USD tiền bất hợp pháp trong vòng 5 năm qua. Được biết, phía Triều Tiên cũng đã dùng nền tảng này để rửa 1 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. Đây cũng là công cụ được dùng để “phi tang” số tiền lấy được từ vụ hack Axie Infinity vào tháng 3 năm nay.
Chính phủ các nước hiện đang có những động thái nghiêm khắc trong việc hạn chế hoạt động của Tornado Cash. Sau khi lệnh trừng phạt được ban hành, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một nhà phát triển bị nghi đứng sau nền tảng trên. Nhà phát triển này vừa bị từ chối bảo lãnh và sẽ bị tạm giam thêm 90 ngày nữa. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo hướng này, chắc hẳn sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác diễn ra trong tương lai.