Theo hãng tin Reyters, Hoa Kỳ hôm thứ Hai (8/8) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền ảo Tornado Cash và cáo buộc trang web này đã giúp tin tặc, bao gồm cả từ Triều Tiên, rửa tiền thu được từ tội phạm mạng.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Tornado Cash kể từ năm 2019 đến nay đã được dùng để rửa hơn 7 tỷ USD tiền mã hóa bẩn, trong đó có 455 triệu USD lấy cắp bởi Lazarus Group, nhóm hacker có liên hệ với Triều Tiên. OFAC còn đề cập các vụ tấn công crypto gần đây mà hacker đã dùng Tornado Cash để rửa tiền, gồm 96 triệu USD từ cầu nối Horizon của Harmony và khoảng 7,8 triệu USD từ cầu nối Nomad.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã huy động hàng nghìn tin tặc để đánh cắp tiền bao gồm tiền điện tử để tài trợ cho các chương trình vũ khí của họ. Tất nhiên, Triều Tiên phủ nhận các cáo buộc này.
Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, họ đã yêu cầu Tornado Cash thực hiện các thay đổi cần thiết nhưng hoạt động phạm tội vẫn tiếp tục. Chính điều này đã khiến Bộ phải mạnh tay, ra quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt với nền tảng “máy trộn” giao dịch này. Việc bị liệt vào danh sách trừng phạt đồng nghĩa với việc tất cả các công dân và tổ chức của Hoa Kỳ sẽ bị cấm tương tác với Tornado Cash.
Vào tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào Blender, lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền ảo – một công cụ phần mềm có chức năng gộp và xáo trộn tiền điện tử từ hàng nghìn địa chỉ – và cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra việc sử dụng máy trộn cho các mục đích bất hợp pháp.
Hiện tại, phía Tornado Cash vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc này.
Theo Reuters
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork