Sàn giao dịch tiền điện tử BKEX cho biết có một người dùng trên nền tảng của mình liên quan đến hoạt động rửa tiền. Do đó, nền tảng đang hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập bằng chứng và sẽ tạm dừng việc rút tiền theo quy định.
Trong thông báo ngày 29/5, BKEX cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào việc khôi phục hoạt động bình thường của sàn giao dịch, đồng thời tích cực làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề hiện tại.
“Chúng tôi vẫn sẽ duy trì liên lạc trong thời gian tạm dừng rút tiền. Nếu người dùng gặp phải bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi”.
Rửa tiền thông qua trao đổi tiền điện tử tập trung là một trong những vấn nạn trong ngành. Để chống lại điều này, các quy định KYC đã được đưa ra để hỗ trợ ngăn chặn gian lận nhận dạng, tội phạm tài chính và rửa tiền.
Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt giữ và buộc tội công dân Nga Anatoly Legkodymov, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hồng Kông Bitzlato, vì cáo buộc giúp tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp.
Theo ước tính của Chainalysis, Bitzalato đã nhận được hơn 2 tỷ USD tiền điện tử từ năm 2019 đến 2021, hơn 966 triệu USD tiền điện tử bất hợp pháp và rủi ro.
Tháng 10 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Washington đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phạt 53 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork